Styrelsen för Seamless Distribution Systems AB, org. nr. 556979-4562, kallade till extra bolagsstämma tisdagen den 26 september 2023 klockan 11:00 på bolagets kontor, Hangövägen 29, 115 41 Stockholm.

Dokument:

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagstämma
Fullmaktsformulär
Förslag till beslut om riktad nyemission av aktier
Revisorsyttrande enligt 13kap6§ och 14kap 8§ ABL
Revisorsyttrande enligt 13kap8§ ABL
Redogörelse för kvittningsvillkor enligt 13 kap 7§ aktiebolagslagen
Förslag till incitamentsprogram för styrelsen och bolagsledningen
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6§ och 14 kap 8§ aktiebolagslagen

Aktieägare i Seamless Distribution Systems AB (publ), org. nr. 556979-4562, kallades till extra bolagsstämma torsdagen den 30 mars 2023 kl. 14.00 på Hangövägen 29, 115 41 Stockholm. Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551) och bolagets bolagsordning beslutat att aktieägare före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att delta vid stämman fysiskt, genom ombud eller genom poströstning.

Dokument:
Kommuniké från extra bolagsstämma
Protokoll från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Poströstningsformulär
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen
Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)
Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551)

Aktieägarna i Seamless Distribution Systems AB kallades till årsstämma torsdagen den 21 april 2022 klockan 10:00 på Scandic Ariadne (mötesrum ”Ramsö”), Södra Kajen 37, 115 41 Stockholm.

Dokument:
Stämmoprotokoll
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Poströstningsformulär
Valberedningens redogörelse och motivering
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande
Årsredovisning 2021

Årsstämma hölls torsdagen den 22 april 2021.

Dokument:
Röstningsformulär årsstämma Seamless Distribution Systems 22 april 2021
Stämmoprotokoll bilaga 2
Stämmoprotokoll med beslutsbilagor
Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Valberedningens motiverade förslag
Fullmaktsformulär
Årsredovisning 2020
Punkt 10 Förslag till bemyndigande för styrelsen
Punkt 11 Förslag till ändring av bolagsordningen
Punkt 11 Förslag till ändring av bolagsordningen förslag
Punkt 12 Valberedningens förslag till principer för valberedningen
Punkt 13 Revisorsyttrande enligt 13 kap 8
Punkt 13 John Longhursts redogörelse för kvittningsvillkor
Punkt 13 Aktieägaren John Longhursts förslag till kvittningsemission
Presentation inför poststämma

Årsstämma hölls onsdagen den 3 juni 2020 klockan 10.00 i konferensrum "Clara 2" på Vasagatan 7 3tr, 111 20 Stockholm.

Dokument:
Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Valberedningens redogörelse och motivering
Styrelsens förslag till beslut
Styrelsens för Seamless Distribution Systems AB redovisning av sin utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare
Årsredovisning 2019
Stämmoprotokoll
Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma hölls torsdagen den 19 mars 2020 klockan 13.00 i konferensrum ”Torekov” på Vasagatan 7 4tr, 111 20 Stockholm.

Dokument:
Kommuniké från extra bolagsstämma
Protokoll från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Revisorsyttrande 13 kap 6§ ABL
Revisorsyttrande 13 kap 7§ ABL
Styrelsens förslag till kvittningsemission av aktier
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6§ ABL
Styrelsens redogörelse för kvittningsvillkor enligt 13 kap 7§ ABL
Stämmoprotokoll 25 april 2019
Årsredovisning 2018

Seamless årsstämma ägde rum den 25 april 2019 kl. 10.00 i 7A Odenplans lokal ”Saga 3”, Norrtullsgatan 6, 113 26 Stockholm. 

Dokument:
Kommuniké från årsstämma
Protokoll från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Proxy form
Valberedningens förslag och motivering
Årsredovisning 2018
Styrelsens för Seamless Distribution Systems redovisning av sin utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Extra bolagsstämma ägde rum tisdagen den 13 juni 2018 klockan 11.00 på Bolagets huvudkontor, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm.

Dokument:
Kommuniké från extra bolagsstämma
Protokoll från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Styrelsens fullständiga förslag till godkännande av emissionsbeslut (Punkt 6)
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
Styrelsens redogörelse

SDS årsstämma ägde rum den 25 april, 2018, kl. 10:00 i Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, 7 tr, Stockholm. På årsstämman informeras det om företagets utveckling under det gångna året och beslut kommer att tas i centrala ärenden. Kallelse till stämman offentliggörs senast fyra veckor innan stämman. På stämman har aktieägare möjlighet att ställa frågor om bolaget och resultatet för det berörda året. För att ha rätt att delta och rösta för sina aktier vid stämman ska aktieägarna vara införda i aktieboken samt ha gjort anmälan om deltagande inom viss tid. De aktieägare som inte kan närvara personligen kan rösta genom ombud.

Dokument:
Kommuniké från årsstämma
Protokoll från årsstämma
Kallelse till årsstämma 
Presentation av föreslagna styrelseledamöter
FULLMAKTSFORMULÄR
PROXY FORM
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m. (punkt 16)
Valberedningens redogörelse och motivering

Bolagsstämman äger rum på Bolagets huvudkontor, Vasagatan 7, Stockholm måndagen den 27 november 2017 klockan 11.00.

Dokument:
Protokoll från extra bolagsstämma
Minutes from Extraordinary General Meeting
Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Notice of Extraordinary General Meeting
Fullmaktsformulär
Proxy form
Styrelsens fullständiga förslag avseende incitamentsprogram 2017
Complete proposal incentive program 2017
Styrelsens redogörelse enligt 14 kap underskrivet
Revisorns yttrande enligt 14 kap
Teckningsoptionsvillkor Bilaga A.1
Teckningsoptionsvillkor Bilaga B.1
Teckningsoptionsvillkor Bilaga C.1
Teckningsoptionsvillkor Bilaga D.1
Teckningsoptionsvillkor Bilaga E.1