BOLAGSORDNING FÖR
Seamless Distribution Systems AB
556979-4562
§ 1 Firma
Bolagets firma ska vara Seamless Distribution Systems AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
§ 3 Verksamhet
Bolaget ska självt eller genom dotterbolag bedriva verksamhet med mjukvaruutveckling, konsultverksamhet och försäljning inom data- och telekommunikation samt idka därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 587 653,10 och högst 2 350 612,40 kronor.
§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska uppgå till lägst 5 876 531 och högst 23 506 124.
§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med högst fem (5) suppleanter.
Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
§ 7 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska, dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 8 Ärenden på årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av en (1) eller två (2) justeringsmän.
- Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
- Godkännande av dagordning.
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och eventuell koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
- Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
- Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§ 9 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
§ 10 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
